09.02.18

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – 09.02.2018г. 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества-

  1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Осина Дениса Владимировича с «12» февраля 2018г.
  2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича с «12» февраля 2018г.
  3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Сысуеву Олегу Николаевичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
  4. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Сысуева Олега Николаевича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

  1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка Осина Дениса Владимировича с «12» февраля 2018г.
  2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича с «12» февраля 2018г.
  3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Сысуеву Олегу Николаевичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
  4. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Сысуева Олега Николаевича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4) иные сведения по решению акционерного общества – отсутствуют.