09.02.18

Информация об изменении состава органов акционерного общества

1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - Решение единственного акционера АО ДБ «Альфа-Банк» №1 от 09.02.2018г.

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен –Совет директоров АО ДБ «Альфа-Банк»

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа –досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Осина Дениса Владимировича с «12» февраля 2018г. избрание на должность члена Совета Директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича с «12» февраля 2018г.

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества-

  1. Председатель Совета Директоров – Поз Илья Владимирович;
  2. Член Совета Директоров – Косогов Андрей Николаевич;
  3. Член Совета Директоров – Дзялак Роберт Анджей;
  4. Член Совета Директоров – Сысуев Олег Николаевич;
  5. Независимый Директор – Сейфуллин Сакен Орынбекович.
  6. Независимый Директор - Дуйсемалиева Эльжана.
  7. Независимый Директор – Сулейменов Каирбек Шошанович.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества – не применяется.

5) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, в дочерних организациях акционерного общества к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций – не применяется.